Informacja dla stowarzyszeń i fundacji o poszerzeniu definicji instytucji zobowiązanych zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 instytucje zobowiązane w świetle ustawy z dnia 1 marca 20218 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023.1124 t.j. ze zm.) to także podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227). W myśl tych przepisów organizacja NGO organizująca loterię charytatywna jest instytucją zobowiązaną. W dalszym ciągu do instytucji zobowiązanych zaliczają się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stowarzyszenia i fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane na terenie powiatu kłodzkiego mają obowiązek zgłaszania faktu, że zyskały status instytucji zobowiązanej do Starosty Kłodzkiego. Oznacza to zgłaszanie faktu przeprowadzania operacji gotówkowych o wartości co najmniej 10 000 euro lub prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, w tym loterii charytatywnych. W załączeniu oświadczenia za poprzedni rok budżetowy, które należy składać do końca lipca roku następnego oraz oświadczenia o zmianie statusu w ciągu roku budżetowego.

DOCXOświadczenie za rok poprzedni.docx (14,71KB)

DOCXOświadczenie o wystąpieniu płatności w roku bieżącym.docx (14,53KB)

DOCXOświadczenie o organizacji loterii.docx (14,51KB)